En operativo conjunto y simultáneo con la Fiscalía y la Policía Nacional en cinco regiones. Participan auditores, fiscales y especialistas informáticos.

En una intervención conjunta y simultánea, la Contraloría General, la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional desplegaron un operativo en 11 entidades públicas ubicadas en cinco regiones del país, con la finalidad de incautar información y archivos digitales sobre nuevos casos de presuntas operaciones fraudulentas conocidas como “pagos fantasmas” usando el SIAF.

Pagos sin que se hayan brindado servicios

Esta modalidad, evidenciada anteriormente en informes de la Contraloría, consiste en la transferencia irregular a terceros de recursos públicos sin que se haya brindado ningún servicio o entregado bienes al Estado.

Para dicho fin, funcionarios o servidores públicos usarían sus códigos de cuenta y autorizarían giros concretando las transferencias a terceros sin ninguna contraprestación y sin sustento documental que acredite la autorización del pago y el registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

El operativo se concretó en 2 gobiernos regionales, 6 municipalidades provinciales y distritales.

Se trata de las siguientes entidades: Gobierno Regional Madre de Dios, Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Distrital de Majes, en la región Arequipa; la Municipalidad Provincial de Huancayo, en la región Junín; la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo, en la región Ayacucho.

En Lima Provincias y Punta Negra

Las municipalidades distritales de Ricardo Palma y Supe Pueblo, en Lima Provincias, y la municipalidad distrital de Punta Negra, en Lima., también se encuentran involucradas en el operativo del Ministerio Público, PNP y Contraloría.

Intervienen el MEF

Esta intervención conjunta también se realizó en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como fuente de información de copias de registros sobre las transacciones del proceso de ejecución del gasto en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). En donde además se verifica el avance de las medidas correctivas emitidas oportunamente por la Contraloría en relación a operaciones similares detectadas durante el 2021.

La recopilación de información comprende, entre otros, la obtención de las direcciones IP, números de equipos de cómputo, cuentas de usuarios, trazabilidad de las conexiones (ingresos y salidas) a la red de las entidades supervisadas e intentos de ingresos no autorizados a los módulos de autorización de pagos en el SIAF.

Participan de los operativos auditores y especialistas informáticos de la Contraloría, así como un equipo de fiscales del Ministerio Público y expertos de la Policía Nacional del Perú, lo que permitirá obtener la mayor cantidad de información y registro que evidencien las presuntas operaciones fraudulentas en las entidades públicas mencionadas.

Acciones anteriores de la Contraloría

La modalidad de operaciones fraudulentas, conocida como “pagos fantasmas” ya había sido identificada por la Contraloría en 2021. Hasta setiembre del año pasado, se emitieron nueve informes de control al respecto que sumaron un monto total de S/ 35’860,808.26, los cuales  fueron transferidos a terceros sin vínculo laboral alguno con las instituciones involucradas.

Las transacciones irregulares detectadas se produjeron en la municipalidad provincial de Padre Abad y  municipalidad distrital de Manantay, en la región Ucayali; en municipalidad distrital de Callayuc en la región Cajamarca; el Gobierno Regional de Tumbes, así como en la municipalidad distrital de Inahuaya, la municipalidad provincial de Ucayali y la municipalidad distrital de San Juan Bautista en la región Loreto.

En Lima y Callao

Asimismo, se registró en la municipalidad distrital de Villa María del Triunfo, en la provincia de Lima, y en la municipalidad distrital de Ventanilla, en la región Callao.

Acciones conjuntas para frenar transacciones fantasmas del SIAF

La intervención conjunta es producto de un trabajo coordinado entre la Contraloría, la Fiscalía y la Policía Nacional que permitió detectar las presuntas transacciones fantasmas en diferentes entidades públicas del país, las cuales transgreden las normas y procedimientos del SIAF. Dichas coordinaciones se realizan en el marco de un Convenio Interinstitucional suscrito entre la Entidad Fiscalizadora Superior, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior.