Connect with us

Actualidad

Operaciones vinculadas a la minería ilegal dieron un salto el año pasado

Limaaldia.pe

Published

on

Escuchar Noticia:
Operaciones vinculadas a la minería ilegal dieron un salto el año pasado

Según información de la SBS, la Unidad de Inteligencia Financiera ha elaborado 12 informes vinculados a minería ilegal entre el 2020 y noviembre del 2023. El dinero cuestionado en ese periodo es de US $2,392 millones.

Luego del atentado a la Minera Poderosa en Pataz a inicios de diciembre, quedaron pocas dudas de lo que las empresas formales del sector alertaban desde hace tiempo: la minería ilegal ha crecido en el Perú. Por información que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) se puede dimensionar cuál es el volumen de esta actividad ilícita, al menos bajo el radar del regulador del sistema bancario.

Las cifras son contundentes. La minería ilegal no es solo el delito vinculado con mayor presencia en los registros de la entidad desde que comenzó la pandemia, sino que supera largamente a otras actividades ilegales que también recurren al lavado de activos, como el narcotráfico. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibe Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de parte de los sujetos obligados a informar a la SBS, como es el caso de los bancos.

“Son casos que nacen en la UIF. Lo que hacemos es identificar la ruta del dinero. Pueden ser millones de dólares que se retiran en efectivo en zonas donde hay minería ilegal. La Fiscalía los valora y ellos deciden si abren carpetas fiscales”, explica Daniel Linares, intendente de análisis operativo de la UIF, a Gestión. La UIF ha hecho 12 IIF en base a 117 ROS entre 2020 y noviembre del 2023 sobre minería ilegal. El dinero involucrado en dicho periodo es de US $2,392.5 millones. 

Fuente: Gestión 

Continue Reading
Comments

Actualidad

ONPE reafirma colaboración con la justicia y responde a requerimientos sobre la jornada electoral –

Limaaldia.pe

Published

on

Escuchar Noticia:

ONPE reafirma colaboración con la justicia y responde a requerimientos sobre la jornada electoral –


La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reafirmó su disposición para colaborar con todas las investigaciones, denuncias y requerimientos de información derivados de la reciente jornada electoral. A través de un comunicado oficial, el organismo aseguró que atiende estas solicitudes de forma paralela al procesamiento y cómputo de resultados, garantizando la transparencia del proceso mientras se somete a la fiscalización ciudadana y judicial.

La institución admitió que el retraso en la distribución de material electoral en sectores de Lima Metropolitana vulneró el derecho al sufragio de miles de ciudadanos. Ante esta situación, la ONPE ofreció disculpas públicas y recordó que, por iniciativa propia, se gestionó ante el JNE la jornada de votación extraordinaria realizada este lunes, la cual permitió completar el proceso en los recintos afectados.

El organismo electoral enfatizó su voluntad de contribuir con el esclarecimiento de responsabilidades, señalando que sus funcionarios están prestos a colaborar con cualquier proceso indagatorio. Asimismo, hizo un llamado a los actores políticos y a la ciudadanía a esperar los resultados con serenidad, exhortando al respeto irrestricto de la institucionalidad democrática en un contexto de alta complejidad política.

Balance de la jornada electoral nacional

Pese a los incidentes focalizados, la ONPE destacó que el domingo 12 de abril se logró la instalación del 99.8% de las mesas de sufragio a nivel nacional. Actualmente, los protocolos de traslado de actas y publicación de votos se desarrollan con normalidad, mientras la entidad ya se prepara para los próximos comicios regionales y municipales, reafirmando su papel central en la organización técnica de la democracia peruana.



Source link

Continue Reading

Actualidad

ONPE reafirma colaboración con la justicia y responde a requerimientos sobre la jornada electoral –

Limaaldia.pe

Published

on

Escuchar Noticia:

ONPE reafirma colaboración con la justicia y responde a requerimientos sobre la jornada electoral –


La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reafirmó su disposición para colaborar con todas las investigaciones, denuncias y requerimientos de información derivados de la reciente jornada electoral. A través de un comunicado oficial, el organismo aseguró que atiende estas solicitudes de forma paralela al procesamiento y cómputo de resultados, garantizando la transparencia del proceso mientras se somete a la fiscalización ciudadana y judicial.

La institución admitió que el retraso en la distribución de material electoral en sectores de Lima Metropolitana vulneró el derecho al sufragio de miles de ciudadanos. Ante esta situación, la ONPE ofreció disculpas públicas y recordó que, por iniciativa propia, se gestionó ante el JNE la jornada de votación extraordinaria realizada este lunes, la cual permitió completar el proceso en los recintos afectados.

El organismo electoral enfatizó su voluntad de contribuir con el esclarecimiento de responsabilidades, señalando que sus funcionarios están prestos a colaborar con cualquier proceso indagatorio. Asimismo, hizo un llamado a los actores políticos y a la ciudadanía a esperar los resultados con serenidad, exhortando al respeto irrestricto de la institucionalidad democrática en un contexto de alta complejidad política.

Balance de la jornada electoral nacional

Pese a los incidentes focalizados, la ONPE destacó que el domingo 12 de abril se logró la instalación del 99.8% de las mesas de sufragio a nivel nacional. Actualmente, los protocolos de traslado de actas y publicación de votos se desarrollan con normalidad, mientras la entidad ya se prepara para los próximos comicios regionales y municipales, reafirmando su papel central en la organización técnica de la democracia peruana.



Source link

Continue Reading

Trending

Copyright © 2014 - 2023 Limaaldia.pe Es operado por CC Multimedios. | Todos los titulares mostrados en esta página son leídos desde los RSS de los respectivos medios. Limaaldia.pe no tiene responsabilidad por el contenido de dichos titulares, solo se limita a mostrarlos. Si su medio no desea que sus RSS sean publicados en este portal, escríbanos a [email protected]